Работа в Москве и Московской области
Оцените вакансию «Специалист отдела финансового мониторинга» от ЗАО Банк "Советский", Московский филиал в Москве
* Ваша оценка поможет другим пользователям определиться с выбором и позволит нам улучшить качество предоставляемых услуг. После этого Вы сможете увидеть, как оценили вакансию другие пользователи.
* Если Вы затрудняетесь с оценкой по какому-либо параметру, то просто пропустите его.
* Вы всегда можете изменить свою оценку, но, пожалуйста, будьте объективны!
* Оценки от 1 до 5, где 5 - очень хорошо, а 1 - очень плохо.
-
Привлекательность:
Оцените насколько привлекательными выглядят условия, изложенные в вакансии.
-
Качество описания:
Оцените насколько подробно и качественно представлено описание данной вакансии.
-
Достоверность:
Если Вы уже обращались по этой вакансии, насколько соответствует описание действительности?
Требования к соискателю и условия труда:
от 19 лет
Полная
Полный день
от 1 года
Образование высшее или среднее специальное банковское/экономическое.
Опыт - не менее 1 года операционной работы, знание 115-ФЗ, 262-П. Пользователь ПК.
Соблюдение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, выявление подозрительных операций и сомнительных сделок, оформление запросов клиентам (выгодоприобретатели, лизинг, аренда, разъяснение характера сделки), составление сообщений для предоставления в Росфинмониторинг, установка уровня риска клиентам Банка, проведение обучения сотрудников Филиала ПОД/ФТ, анализ имеющейся базы клиентов-юридических лиц, ведение ежемесячной статистики.
Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни. Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00. Полное соблюдение трудового законодательства.